Artikkel 174 i straffeloven. Legalisering (hvitvasking) av penger eller annen eiendom kjøpt av andre personer med kriminelle midler

Hvitvasking eller annen bolig i Russland er ansett som en alvorlig forbrytelse. Og med en slik svikt å kjempe. Husk, penger - det er en kriminell handling. Og det er nødvendig for passende straff. Men i hvilken grad? Dette forteller artikkel 174 i straffeloven.

uten komplikasjoner

Eventuelle økonomiske transaksjoner med penger og eiendom kjøpt av kriminelle midler, som serverer å gjøre lovligheten av eierskap onymi blir straffet. Men mange sier at straffen ikke er for alvorlig.

Vi snakker om den fine. Legalisering av midler eller annen bolig innebærer ileggelse av tvangsmulkt i et bestemt beløp. Nemlig, opp til 120 000 rubler. Som et alternativ - fjerning av tiltaltes lønn i inntil ett år.

stor størrelse

Ikke altfor alvorlig straff. Men i den situasjonen anses ikke telle de mange nyanser. Sjelden når hvitvasking eller eiendom ikke har noen skjerpende faktorer. Derfor er det nødvendig å vurdere de mer populære versjoner av hendelser.

For eksempel, i henhold til artikkel 174 i straffeloven, noen andre former for anti-penger stole, når handlingen er begått på en stor skala. Under slike omstendigheter, er straffen fortsatt er tilfelle. Han vokser opp til 200.000 rubler eller størrelsen uttrykkes ved de kriminelle inntektene for perioden på 1-2 år (ved skjønn av retten).

Arbeid og fungere igjen

Det er sant at hvitvasking slutter ikke der. Og i nærvær av skjerpende omstendigheter dukke opp en rekke "nye" straff. Når hvitvasking eiendeler og penger på en stor skala de oppstår.

Det er et spørsmål om utnevnelsen av tvangsarbeid. Slikt arbeid er ikke vanligvis ledsaget av kontant betaling. Må bare jobbe i ca 2 år. Den eksakte datoen fastsatt av retten, men straffen kan ikke overstige 24 måneder.

fengsel arrest

Sanne, den "skitne penger", men heller folk engasjert i hvitvasking tillegget (eller annen eiendom), skal straffes ved å ikke bare bøter eller samfunnstjeneste. Det faktum at straffansvar, mange forbundet fengsel. Mer spesifikt fengsel. Ifølge en artikkel i nummer 174 i straffeloven, for legalisering av penger og eiendom kjøpt av noen forbrytelse i stor skala, tar et slikt tiltak også sted.

Fengsling vil vare maksimalt 2 år. Men det er ikke alt. I tillegg kan den skyldige pålegge et fint. Han vil være 50 000 rubler maksimum. Som en alternativ løsning - profit tiltalte fjerning for 3 måneder. Denne valgfrie ytterligere tiltak. Men i praksis er de ganske vanlig.

Stilling og samarbeid

Og i denne artikkelen ikke slutt der. Ja, noen ganger "skitne penger" og samme eiendom oppnås ved foreløpig samarbeid av flere personer eller ved å bruke sin offisielle posisjon. Uansett i hvilken grad en forbrytelse - i små eller store. Men hvis det har vært offisielle stillinger eller konspirere med noen, gjør deg klar for en alvorlig straff.

Nemlig tvangsarbeid i 3 år, og i tillegg kan du tildele en begrensning av frihet. Dette kalles en betinget dom. Den strekker seg til 24 måneder. Pluss sosiale aktiviteter innføre en grense på arbeidet i enkelte områder, samt muligheten for en klasse av visse stillinger (vanligvis senior). Et slikt forbud kan ikke overstige 36 måneder.

Den fangenskap og kan fungere som en straff. Det vil vare opptil 5 år. Retten oppnevner også for hvitvasking konspirasjon, eller ved å bruke sin offisielle posisjon straff. Vil måtte betale en halv million rubler. Eller mister inntekt for 3 år. I tillegg, etter fengsels kan pålegges den skyldige begrensning av frihet. Den vil fortsette til maksimum 2 år. Også i tillegg til betinget dom pålagt noen ganger "tabu" på jobb (okkupasjonen av visse stillinger, samt å utføre arbeid i bestemte områder) i 36 måneder.

Organisering og spesiell størrelse

Ifølge en artikkel i nummer 174 i straffeloven, noen ganger er det en hvitvasking av penger / eiendom ervervet ulovlig, av en organisert gruppe eller i stor skala. Prøv ikke å forvirre organisasjonen med vanlig konspirasjon. Kanskje dette er den mest alvorlige formen for dagens forbrytelser. Og straffe dem deretter.

Tvangsarbeid fortsatt forekomme. Men de vil vare maksimalt 5 år, og ledsaget av en begrensning av frihet. Det i sin tur kan ikke overstige 2 år. Det er ikke alltid en betinget dom foreskrevet for tvangsarbeid. Som en "bonus" retten er i stand til å bli dømt til tre år i ytterligere restriksjoner på utføring av aktiviteter i visse områder, samt rett til å ta noen bestemt stilling.

Fengsling er også mulig. Sammenlignet med alle andre tilfeller vil fengsling øke i varighet. Og nå denne straffen vil være 7 år. Fengselsstraff har rett til å ilegge en økonomisk straff - en million rubler eller lønn for en statsborger i 5 år. Prøvetid og "tabu" på kontoret og arbeidet har også et sted. De kan utgjøre så mye som mulig 2 og 5 år hhv.

Kommentarer og sammensetning

Artikkel 174 i straffeloven kommentar spiller en viktig rolle. Han klargjør mange nyanser av kriminalitet. For eksempel beskrives det hva som menes med transaksjoner med eiendom eller penger. Det er noen manipulering av dokumenter med sikte på å "justere" etablerte sivile rettigheter på eiendommen. Ved slike handlinger inkluderer gave eller arv. Vær oppmerksom - ansvaret vil komme, selv om alt borger gang "hvitvaskede" penger eller eiendom.

Det er mer viktig poeng i artikkelen. 174 av straffeloven - den straffbare handlingen. Generelt er det nødvendig å forstå at tiltakene du har angitt ovenfor vil gjelde når legalisering av midler eller eiendom, ledsaget av ulovlige transaksjoner. I dette tilfellet, må eiendommen være produsert først ved kriminelle midler. Ellers utgjør en forbrytelse vil ikke.

Brudd er ledsaget av direkte intensjon. Det vil si at lovbryteren innser at penger eller eiendom som stammer fra kriminell virksomhet. Alle omstendighetene rundt kjøpet av en person, "hvitvaskede" økonomi eller eiendom, kan ikke være kjent. Men under foretakets betyr enhver person som utfører finansielle transaksjoner eller transaksjoner med ulovlig innhentet eiendom.

I utgangspunktet er det alle viktige punkter med hensyn til å undersøke artikler i straffeloven. Du må ta hensyn til den nyeste oppdateringen. Spesielt store transaksjonsstørrelse starter fra en million rubler. Ellers er lovbruddet anses begått i stor skala eller liten skala (opp til 250.000).